本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 新项目名称，投资金额：技源集团精加工优化原料扩产扶植项目，项目总投资11，311。82万元，估计利用募集资金7，000。00万元；HMB环节原材料及副产物分析操纵扶植项目，项目总投资5，951。34万元，估计利用募集资金3，000。00万元；技源集团立异核心及办理总部扶植项目，项目总投资9，975。23万元，估计利用募集资金9，975。23万元● 变动募集资金投向的金额：募集资金用处变动后，技源集团养分健康原料出产扶植项目不打消且投资总额不变，原项目和新项目投资总额不脚部门将利用自有资金投入，启东技源手艺立异核心项目变动至上海实施。变动募集资金投向的金额为19，975。23万元● 新项目估计一般投产并发生收益的时间：技源集团精加工优化原料扩产扶植项目、HMB环节原材料及副产物分析操纵扶植项目估计2028年1月扶植完成并达到预定可利用形态；技源集团立异核心及办理总部扶植项目估计2027年7月扶植完成并达到预定可利用形态经中国证券监视办理委员会《关于同意技源集团股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799号）同意注册，并经上海证券买卖所同意，公司向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）5，001。00万股，刊行价钱为10。88元/股，本次刊行募集资金总额为54，410。88万元，扣除刊行费用6，429。06万元（不含）后，募集资金净额为47，981。82万元。立信会计师事务所（特殊通俗合股）对公司本次公开辟行新股的资金到位环境进行了审验并出具了《验资演讲》（信会师报字[2025]第ZK10290号）。公司已对上述募集资金进行专户存储办理，并已取保荐机构、募集资金专户监管银行签定募集资金监管和谈。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。注1：调整后募集资金投资金额包罗截至2026年1月4日收到的理财收益及利钱，不包罗尚未收到的利钱及理财收益，最终金额以资金现实节余为准。注2：技源集团养分健康原料出产扶植项目、技源集团精加工原料扩产扶植项目、HMB环节原材料及副产物分析操纵扶植项目募集资金投入不脚部门将利用自有或自筹资金，按照市场环境合理放置扶植。事会第七次会议，审议通过《关于变动部门募集资金用处的议案》。董事会分歧同意变动部门募集资金用处的事项，同意公司就变动后的新项目开立募集资金专户并签定募集资金专户存储监管和谈，并通过向子公司增资、供给告贷或增资取供给告贷相连系的体例实施新项目，提请股东会授权公司办理层具体打点相关事项。原募投项目“技源集团养分健康原料出产扶植项目”实施从体为技源集团股份无限公司，该项目已履行了项目扶植所需的审批、核准及存案手续。本项目正在江阴出产现有厂区结构，拟新增年产1，200吨HMB、300吨硫酸软骨素、10吨7-Keto和100吨N-乙酰氨基葡萄糖的出产设备，而且设置装备摆设响应的环保设备，预估扶植期为24个月。本项目打算总投资20，628。68万元，此中土建工程6，608。80万元，设备购买及安拆费12，194。17万元，根基准备费564。09万元，铺底流动资金1，261。62万元。估计达产后公司每年将新增停业收入38，241。18万元。投资明细见下表：原募投项目“启东技源手艺立异核心项目”实施从体为技源健康科技（江苏）无限公司，该项目已履行了项目扶植所需的审批、核准及存案手续。本项目拟通过添置先辈高效靠得住的设备，建立包罗“化学室、阐发室、制剂室、动物化学室、药理、毒理室、细胞学室”正在内的分析手艺立异核心，预估扶植期为24个月。本项目总投资额为9，913。75万元，此中土建工程2，920。00万元，设备购买及安拆费用6，705。00万元，根基准备费288。75万元。项目投资形成见下表：公司正在近两年对江阴和山东的HMB产能进行了必然扩充，可以或许满脚现阶段HMB产物的订单需求，正在新减产能的扶植进度上能够更为从容。公司正正在持续评估创重生产工艺的可行性，若是新工艺线验证成功，则新减产能应优先根据新工艺线扶植。同时，公司近年来培育的精加工优化原料营业取得一系列新产物开辟，估计徐州的产能远不克不及满脚该营业的增加需求，且徐州的场地无限，因而正在江阴扶植精加工优化原料产能具有较高的紧迫性。此外，次氯酸钠是公司山东出产HMB的次要原料，且公司对于次氯酸钠的质量要求十分严酷，而外采的次氯酸钠溶液正在长途运输过程中容易呈现降解进而影响质量；工业盐是山东出产过程中的次要副产物，间接发卖价值较低，但若进一步加工为融雪剂，则能显著提高发卖价值，契合轮回经济和分析操纵，创制增量收益。基于上述缘由，公司打算将用于技源集团养分健康原料出产扶植项目标募集资金由20，628。68万元调减至10，780。24万元（含理财收益），差额部门别离用于新增的技源集团精加工优化原料扩产扶植项目7，000。00万元和HMB环节原材料及副产物分析操纵扶植项目3，000。00万元。募集资金投入不脚部门将利用自有或自筹资金，按照市场环境合理放置扶植。启东技源手艺立异核心项目原实施地址为江苏启东，拟变动实施地址至上海。上海做为中国经济核心城市之一，其经济实力和科技立异能力较强，这为吸惹人才供给了无力的支持。复旦大学、华东理工大学等多所高校坐落于上海，便利公司为研发立异核心项目开展研发人员聘请工做。同时为公司持续引进专业人才，集聚和培育各方面的专业人才供给了更好的平台。这将进一步提拔研发团队的全体专业素养和行业影响力，加大研发人才扶植的投入，为研发人员供给可以或许充实阐扬创制力的平台。上海办理总部是企业各本能机能核心的汇集，是企业连结久远成长的主要支持，承担运营决策、资本支撑、协同功课等诸多主要工做和义务，因而企业需要成立和连结运营稳健、高效协同、抽象优良的总部。近年来，公司营业连结较快成长速度，各本能机能部分人员敏捷扩张，公司按照成长需要不竭扩充运营场地，但总体缺乏场地的同一规划和本能机能的高效跟尾，因而公司有需要以将来成长需要为依托，进行统筹规划，成立场地面积充脚、办公优胜、营业运营不变的总部核心，为公司持续快速成长奠基根本。本项目将通过采办上海办理核心楼栋残剩的两层办公楼，并进行同一拆修，同一承载公司各本能机能运营部分，实现办理、研发、发卖等环节的高效联系，有益于提高运营办理和运营决策效率，促使公司营业更好地开展；同时，也将无效改善公司全体办公，处理场地不脚的问题，有益于提拔公司品牌抽象，提高员工工做舒服性和不变性，并将为公司持续吸纳人才供给无力保障。基于上述缘由，公司打算将启东技源手艺立异核心项目变动为技源集团立异核心及办理总部扶植项目，项目实施地址由江苏启东变动为上海，募集资金投资总金额不变。扶植内容：正在江阴现有厂区结构，新增premix预混料、肌酸类、氨基酸类、矿物质类、维生素类等产物精加工优化能力，满脚养分保健食物行业下逛需求扶植内容：采办上海办理核心楼栋残剩两层办公楼并同一拆修，承载各本能机能运营部分，扶植分析手艺立异核心本项目总投资金额为11，311。82万元，拟利用募集资金7，000。00万元。具体环境如下：公司正在氨糖原料产物上堆集了丰硕的精加工优化处置手艺取经验，且构成了较为显著的差同化合作劣势，实现了优良的效益。正在此根本上，公司深刻认识到下旅客户正在出产养分制剂的过程中对于养分原料的利用存正在诸多痛点，并对精加工优化原料存正在大量需求。因而，公司通过系统梳理取整合，建立了OptiMized Technology平台，有能力对一系列养分原料进行精加工优化处置，并已开辟出精加工立异肌酸等新产物，具备较好的市场前景。公司正正在全力鞭策养分原料营业和养分制剂营业由保守的出产模式向为全球客户供给立异产物方案办事的模式全面加快升级，基于对客户需求的洞察和挖掘，公司新开辟的一些列精加工优化原料产物中将有相当一部门以预混料的形式供给下旅客户。同时，公司正正在积极推进海外产能的结构和扶植，海外工场以立异制剂的出产或后道加工为从，因而将来公司的国内出产将向公司海外工场供给预混料用于制剂出产，从而实现集团内协同效益的最大化。综上所述，公司目前对于尽快扩建精加工优化原料产能存正在火急需求，加之公司徐州的场地操纵曾经接近饱和，因而正在公司江阴新建精加工优化原料产能十分需要。公司正在持久手艺经验堆集的根本上建立了聚焦于养分原料精加工优化处置的手艺平台OptiMized Technology，并已开辟出包罗立异肌酸以及矿物质类、氨基酸类、维生素类精加工优化原料正在内的一系列新产物，且颠末初步市场测试和向潜正在客户送样后获得积极反馈。公司预期该等产物量产后可以或许高度契合客户需求并创制较为抱负的经济效益。同时，操纵公司江阴出产现有场地新建精加工优化原料产能，能够节流购买地盘相关的时间和资金投入，并取江阴原有养分原料产能构成必然协同效应，因而本项目标投资取实施具备可行性。次氯酸钠做为公司出产环节的焦点原料，其纯度、浓度及杂质含量间接决定下逛HMB产物的全体质量。公司对次氯酸钠的质量要求极为严酷，需利用浓度正在14%~16%之间的溶液，但因为其正在运输过程中易发生降解，外部采购模式难以实现对该原料出产环节的及时，导致质量存正在波动风险。通过本次自建次氯酸钠出产线，公司能从泉源掌控环节原料的纯度、分歧性及供应不变性，完全脱节外部市场波动取采购依赖带来的潜正在风险。这为下逛产物的质量分歧性、成本可控性及出产持续性供给了底子保障，是公司强化全链条质量管控、驱动公司产物高质量成长的基石。本项目通过实现次氯酸钠原料自供，并将出产HMB过程中发生的副产氯化钠为环保融雪剂，完成了对公司内部资本的高效整合取财产链的计谋性延长。若将副产氯化钠做为废料措置，企业不只需承担措置成本，也导致内部资本华侈。通过将其定向加工为市场合需的融雪剂，本项目实现了从“烧毁物”到“资本”的价值沉塑。项目规划年产1。6万吨融雪剂，系统化消纳该副产品，正在间接降低仓储取措置成本的同时，进一步提拔了全体资本的分析操纵效率。此外，本项目标实施为公司带来多沉经济效益。其一，次氯酸钠原料自供无效降低了HMB产物的出产成本，并加强了供应链的自从可控性。其二，富余次氯酸钠的外销进一步加强了公司的市场盈利能力。其三，通过对副产氯化钠进行资本化操纵，公司成功开辟出融雪剂新产物线，斥地了新的收入来历。泰安市政策支撑轮回经济成长，区位及物流劣势显著，宁阳化工财产园根本设备完美、财产配套成熟；次氯酸钠做为公司出产环节的焦点原料，其纯度、浓度及杂质含量间接决定下逛HMB产物的全体质量，本项目标实施有帮于公司从泉源管控公司产质量量，保障HMB产质量量的不变取靠得住，公司HMB产物的市场需求为次氯酸钠产能的消化供给了充实的保障。同时次氯酸钠溶液是一种常用的消毒剂，普遍使用于医疗卫生、水处置、食物加工等范畴。因为其具有强氧化性和杀菌能力，次氨酸钠溶液正在防止疾病和连结卫生方面阐扬着主要感化。目前，次氯酸钠溶液的出产手艺曾经相当成熟，产质量量不变靠得住，市场供应充脚。跟着全球公共卫生认识的提高和要求的加强，次氨酸钠溶液的市场需求也正在持续增加。QYResearch调研显示，2024年全球次氯酸钠溶液市场规模大约为12。79亿美元，估计2031年将达到15。79亿美元，2025-2031期间年复合增加率（CAGR）为3。1%。正在极端气候频发取道交通平安管理要求不竭提高的布景下，市场对高效、环保型融雪剂的需求持续增加。特别正在冬季应急保障取常态化道场景中，合适绿色尺度、能无效融雪抑冰且对根本设备取敌对的产物更受市场青睐。按照QYResearch调研数据，2024年全球环保型融雪剂市场发卖额已达3。04亿美元，估计到2031年将增加至4。31亿美元，2025-2031年期间年复合增加率约为5。2%，呈现不变增加态势。此外，本项目所正在的山东地域地处中国北方，冬季降雪屡次，对融雪剂的需求尤为火急，进一步为项目供给了区域市场支持。凭仗多年堆集的出产经验取持续的工艺研发立异，公司已构成配备先辈、工艺成熟不变、财产化能力强、质量节制规范的出产制制劣势。公司正在全球炊事养分弥补行业深耕二十余年，基于丰硕的实践取深刻的市场洞察，成立了系统的计谋规划取组织变化机制，可以或许精准把握行业趋向取合作款式，实现前瞻性营业结构、高效资本设置装备摆设以及组织运营模式的动态优化，从而正在计谋层面建立可持续的合作劣势。正在养分保健食物行业手艺迭代持续加速、消费者需求向高质量、个性化深度升级，且精准养分、天然无机养分等细分范畴合作日趋激烈的布景下，公司现有成长根本已难以适配行业成长趋向取本身计谋扩张需求：研发端存正在设备陈旧畅后、场地空间不脚且功能分区缺失的问题，难以支持新剂型开辟、布局优化等复杂研发使命；研发内容聚焦保守产物改良，对行业新趋向、新材料的摸索不脚，产物布局相对单一，缺乏差同化合作劣势；人才端面对研发人员设置装备摆设不脚、复合型专业人才欠缺的窘境，现有软硬件对高端人才的吸引力无限，同时科技效率有待提拔；办理端则因营业快速成长导致各本能机能部分办公场地分离，缺乏同一规划取高效跟尾，限制了运营决策效率取部分协同结果。上海做为国内经济取科技立异焦点枢纽，集聚了复旦大学、华东理工大学等多所高校取科研机构，具备丰硕的高端研发人才储蓄、稠密的立异空气及完美的产学研合做生态，能为研发立异供给奇特的资本劣势取平台支持。正在此布景下，本项目标实施具有极强需要性：通过正在上海新建手艺立异核心，设置装备摆设国表里先辈研发设备，搭建制剂尝试室、不变性尝试室等专业化平台，既能充实依托上海的人才取立异资本劣势，又能全面改善研发前提，同时环绕行业新兴趋向扩充多元研发内容，优化产物布局，建牢立异根底；依托现代化研发、完美的办理体系体例取激励机制，可以或许无效吸引培育具备交叉学科布景的复合型研发人才，加快有市场潜力的手艺向量产产物；此外，通过采办并拆修上海办理核心残剩办公楼，同一承载各本能机能运营部分，可实现办理、研发、发卖等环节的高效对接，不只能提拔运营决策效率，还能改善办公、提拔公司品牌抽象，进一步加强对高端人才的吸引力取员工不变性，全方位强化公司焦点合作力，为企业久远可持续成长供给支持。本项目具备充实可行性，焦点依托四大环节支持前提稳步推进。正在人才取手艺层面，公司深耕行业多年，组建了以博士、硕士为焦点的137人专业研发团队，笼盖医学、生物学等多范畴，截至2025年6月30日累计具有228项授权专利，控制HMB、硫酸软骨素等焦点出产手艺，构成“正在研一成熟一财产化”的良性轮回，为项目供给人才手艺保障。正在研发经验层面，公司建立了自从研发取产学研连系的研发模式，成立完美的研发办理取质量节制系统，通过里程碑式节点办理，正在多款焦点产物研发中堆集了丰硕的手艺攻关、工艺优化及查验经验，可无效支持项目高效推进。正在对外合做层面，公司取雅培集团、汤臣倍健等国表里出名企业成立持久不变合做关系，能精准把握市场需求，同时取全球40余家顶尖科研机构开展产学研合做，持续提拔立异实力。正在政策层面，国度出台《国度立异驱动成长计谋纲要》等一系列政策激励企业科技立异，上海也推出针对性搀扶政策，从研发载体认定、专项补帮等多方面供给支撑，为项目实施营制了优良政策。多沉劣势叠加，确保项目可以或许成功落地并实现预期方针。1、技源集团精加工优化原料扩产扶植项目：项目扶植期2年，达产后估计年均停业收入69，374。26万元，年均净利润9，365。14万元，估计毛利率38。46%，估计净利率13。50%，内部收益率估计34。93%（税后），静态投资收受接管期（含扶植期）约5。53年。项目盈利能力较强，经济效益较好。项目达产后，会进一步提拔公司的停业收入和净利润，提高公司分析合作力。（注！上述数据仅为根据项目可行性阐发演讲进行的预估测算，不形成盈利预测，现实营收及利润应以投产后的现实运营环境为准）。2、HMB环节原材料及副产物分析操纵扶植项目：项扶植期2年，达产后年均停业收入6，640万元，年均净利润890。48万元，毛利率约26。79%，净利润率约13。41%，内部收益率10。33%（税后），静态投资收受接管期（含扶植期）9。05年。本项目标实施为公司带来多沉经济效益。其一，次氯酸钠原料自供无效降低了HMB产物的出产成本，并加强了供应链的自从可控性。其二，富余次氯酸钠的外销进一步加强了公司的市场盈利能力。其三，通过对副产氯化钠进行资本化操纵，公司成功开辟出融雪剂新产物线，斥地了新的收入来历。具有优良的经济效益取社会效益。（注！上述数据仅为根据项目可行性阐发演讲进行的预估测算，不形成盈利预测，现实营收及利润应以投产后的现实运营环境为准）。3、技源集团立异核心及办理总部扶植项目：本项目不间接发生经济效益，项目建成后，将提拔公司研发立异能力及运营办理效率，间接鞭策从停业务成长，同时提拔品牌价值，为公司带来持久经济及计谋效益。新项目标市场前景详见前述“三、新项目标具体环境”中各项目之“可行性阐发”及“（四）新项目标经济效益”。本次变动募集资金投资项目已连系项目实施的现实环境和表里部环境，并经审慎研究。但正在新项目实施过程中，仍可能存鄙人旅客户扩产或公司客户拓展不达预期、手艺迭代等不确定要素，导致新项目实施具有不确定性。公司将持续项目实施进展，加强对新项目标办理，积极采纳无效办法防备相关风险。公司打算取得宁阳县地块以实施HMB环节原材料及副产物分析操纵扶植项目，具体地址以宁阳县相关行政办理部分审批为准。截止本次董事会召开之日，公司尚未就具体地块取相关行政办理部分告竣书面商定。公司将正在具体地块挂牌出让完成后依法参取竞拍以获取地盘利用权。公司打算购买当前上海办理总部残剩两层办公楼以实施技源集团立异核心及办理总部扶植项目，截止本次董事会召开之日，公司尚未就楼层采办事项取产权所无方告竣书面商定。公司将尽快取产权所无方进行商务洽商以取得该两层办公楼。截至本次董事会召开之日，新项目标发改、环保等相关审批及存案手续正正在预备中。公司后续仍需要按照项目规划环境取得响应的环评、能评等批复后方可开展，若后续相关批复未取得或取得不及时，将可能导致项目实施进度不及预期。为此，公司将积极取响应机构及部分进行沟通，消弭不确定要素，推进批复及时取得，确保项目成功实施。公司正在分析考虑了当前财产政策、市场及行业成长趋向，现有产物产能操纵率、发卖价钱、成本费用等要素的根本上，连系对将来市场供求情况、出产成本、期间费用等变更趋向的判断，但因为新项目投产后新增折旧、摊销费用会对公司经停业绩带来必然压力，如将来宏不雅经济、财产政策、行业合作等要素发生严沉晦气变化，将存正在新项目现实运营后的经济效益达不到预测效益的风险。公司将全力推进募投项目扶植，积极调配资本，充实操纵本身经验取手艺，强化对项目采购、设想、施工等环节的监视，提高对项目实施过程的节制力，严酷把控项目质量取进度，降低工程扶植及施工的相关风险，对新项目扶植实施的全过程进行高效办理。公司将亲近关心行业上下逛动态，以市场需求为导向，积极取客户展开多范畴深度合做，勤奋提拔成本效能，提高产物合作力，以降低相关风险，确保募投项目成功实施并实现预期方针。截至本次董事会召开之日，新项目标发改、环保等相关审批及存案手续正正在预备中，公司将积极取响应机构及部分进行沟通，消弭不确定要素，推进批复及时取得，确保项目成功实施。经核查，保荐人认为：公司本次变动部门募投项目标事项曾经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例的。公司本次变动部门募投项目，系基于公司现实运营成长需要，并充实考虑了公司持久成长的计谋规划而实施，不会对公司形成严沉晦气影响，不存正在损害股东好处的景象。董事会分歧同意变动部门募集资金用处的事项，同意公司就变动后的新项目开立募集资金专户并签定募集资金专户存储监管和谈，并通过向子公司增资、供给告贷或增资取供给告贷相连系的体例实施新项目，提请股东会授权公司办理层具体打点相关事项。本领项尚需提交公司股东会审议。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司2026年1月14日召开的第二届董事会第七次会议、第二届审计委员会第四次会议审议通过，具体详见公司于2026年1月15日刊载于上海证券买卖所网坐（）及公司指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关通知布告(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1。法人股东：法人股东由代表人出席会议，应供给本人身份证或能证明其具有代表人资历的无效证明复印件、法人股东停业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，应供给代办署理人本人身份证复印件、法人股东代表人签订的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）、法人股东停业执照复印件（加盖公章）打点登记手续2。不法人组织股东：不法人组织股东担任人出席会议，应供给本人身份证或能证明其具有担任人资历的无效证明复印件、不法人股东停业执照复印件（加盖公章）、不法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，应供给代办署理人本人身份证复印件、不法人组织股东担任人签订的授权委托书（加盖公章）、不法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）、不法人股东停业执照复印件（加盖公章）打点登记手续。3。小我股东：小我股东亲身出席会议的，应供给本人身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或证明复印件；委托代办署理他人出席会议的，应供给代办署理人本人无效身份证、委托人签订的授权委托书、委托人身份证复印件打点登记手续。（六）会议当天，出席股东大会的股东或者其代办署理人应向会议登记处出示本人身份证件的原件进行验证后方可入场。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。技源集团股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知和文件于2026年1月10日以短信、邮件体例送达，会议于2026年1月14日正在公司上海分公司会议室以现场连系通信的体例召开。会议应出席董事7人，现实出席董事7人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并掌管。本次会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关。相关内容请查阅公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《技源集团变动部门募集资金投资项目通知布告》（通知布告编号：2026-004）。相关内容请查阅公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-005）。